주주총회 소집공고(제16기 정기)

- 주주님께

                             제16기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 일익 번창하심을 기원하오며 당사는 상법 제363조와 정관 제25조에 의거, 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                  - 아         래 -

1. 일 시 : 2012년 3월 19일 (월) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄면 중리 605번지 본점 대강당

3. 회의목적사항

   (1) 보고사항 : 영업보고 및 감사의 감사보고

   (2) 부의안건

     제1호 의안 : 제16기(2011.1.1 ~ 2011.12.31) 재무제표 승인의 건

     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨)

     제3호 의안 : 이사 선임의 건 [사내이사(정기로, 임일환, 정상현) 3명, 기타비상무이사(윤재민) 1명]
     제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

     제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접행사, 대리행사 또는 불행사하고자 하는 경우 에는 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자 본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조에 의해 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다.

6. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

                                                       2012년 3월 2일

                                                 AP시스템 주 식 회 사
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